Европейские регуляторы включили дубайские и женевские структуры крупного холдинга в санкционный список

Вчера Европейская комиссия официально объявила о наложении ограничений на финансовые структуры крупного международного холдинга, расположенные в Дубае и Женеве, отметив их возможную роль в обходе санкций.

Причины и масштабы ограничения

По словам представителей комиссии, анализ показал, что эти подразделения использовались для трансфера активов из стран, находящихся под санкциями, в нейтральные юрисдикции. В результате более 200 миллионов евро было перемещено через дочерние компании в течение последнего года.

Эксперты отмечают, что подобные схемы характерны для крупных конгломератов, стремящихся сохранять доступ к мировым рынкам. По их оценкам, в структуре холдинга задействовано более 50 юридических лиц, а Дубай и Женева выступали в роли финансовых хабов.

Ожидается, что ограничения повлекут за собой замораживание счетов, запрет на операции с валютой и усиленный контроль со стороны банков. Представители холдинга пока не прокомментировали ситуацию, однако обещали обжаловать решение в суде.